скам пати что такое
WikiphilE
Агрегатор советов и знаний в сети
Что такое скам (scam)?
Скам (scam) – что это означает, сто называют скамом в интернете?
В американской Интернет-среде скам «является» распространенным словом. Для русскоязычных пользователей Сети это еще относительно новый термин. Он чаще всего употребляется по отношению к мошенническим проектам, в которых высок риск потерять свои деньги.
Что такое скам в Интернете?
В буквальном смысле иностранное слово «sсam» означает «афера или проделка». Но в контексте современного использования правильнее будет понимать его как «мошенничество» или «обман».
Скамом называют любой Интернет-проект, который закрылся по непонятной причине и многие его участники получили финансовые убытки.
Подобное банкротство иногда может сопровождаться возвращением вложенных денег всем инвесторам, но это единичные случаи.
Многие финансовые эксперты считают, что практически любой Интернет-проект изначально является скамом.
Когда участники перестают получать положенные дивиденды, они говорят, что Интернет-проект соскамился. Администрация просто перестает выходить на связь, не дает комментарии по поводу проблем, а иногда даже закрывает сайт. В некоторых случаях руководство открыто заявляет о банкротстве, называя реальные или надуманные причины.
Скам — это такое состояние инвестиционного проекта, когда он полностью или частично перестает выполнять свои обязательства перед инвесторами. При наступлении скама каждый инвестор начинает подсчитывать свой профит в проекте либо убытки, а также начинает поиски новых источников пассивного дохода. Если проект не осуществляет выплаты, или осуществляет их частично, либо с задержками, то можно сказать, что он «ушел в скам» (соскамился).
Скамятся следующие проекты в Интернете:
Scam не только в сфере Интернета
Назвать скамом можно не только сетевые проекты. Например, в 90-е существовала финансовая пирамида «МММ». Сегодня не возникло бы сомнений, что она является откровенным скамом. Достаточно было понаблюдать за ее финансовой деятельностью и агрессивной рекламной компанией.
К сожалению, в то время граждане в большинстве своем плохо разбирались в подобных вопросах. Их интересовала прибыль, они верили Мавроди и спустя какое-то время потеряли свои сбережения. МММ существовало достаточно долго, но она изначально была скамом, и крах ее был неминуем.
Сегодня организовать такую мошенническую схему в широких масштабах стало затруднительно. Государство заинтересовано в том, чтобы вовремя разоблачать и запрещать подобные скам-проекты. Они несут угрозу финансовому благосостоянию граждан.
Проблема пока лишь в том, что мошенникам проще всего создавать свои «прибыльные инвестиционные проекты» в Интернете. Достаточно открыть сайт, запустить рекламную компанию на форумах и как минимум несколько десятков человек попадутся на уловки.
Что такое скам-проект?
В данном случае следует понимать скам-проект не только как изначально мошеннический, но и как тот, который вскоре закроется. Например, по причине снижения доходности финансовых инструментов, которыми пользуется руководство проекта.
Определить скам-проект, от которого надо держаться подальше, удается по следующим признакам:
Распространенные причины скама
Помимо откровенного мошенничества, когда руководство изначально собиралось обмануть клиентов, есть и объективные причины скама Интернет-проектов:
Что значит надпись «скам» в Телеграмме?
Недавно пользователи мессенджера Телеграмм стали наблюдать, что рядом с некоторыми аккаунтами и каналами появляется предупредительная надпись «scam». Таким методом техподдержка маркирует подозрительных пользователей и сообщества.
С английского «scam» переводится как обман.
Данный статус канал получает после того, как на него приходит большое количество жалоб. Вероятно, здесь рекламируют интернет-казино, методы «легкого» заработка и прочие вещи, направленные на обман пользователей.
Это весьма полезное нововведение, которое позволяет сразу определить, от какого канала лучше отписаться. Именно так зачастую и делают большинство пользователей. Как только сообществу присваивается позорный статус «scam», тут же начинается массовая отписка.
Скам – емкое и популярное слово в сфере Интернет-инвестиций. Оно обозначает проект, который находится в стадии разорения или изначально нацелен лишь на «вытягивание» денег с клиентов.
Видео: самые громкие мошеннические скам-проекты
В этом ролике программист Роман Тимуров расскажет про самые известные, появившиеся за последнее время sacm-проекты, какой ущерб они нанесли и как были разоблачены:
Что такое скам и как под него не попасть? 5 лучших советов по защите вложений!
Приветствую, вебинвесторы! Недавно я писал о признаках финансовых пирамид, а сегодня я решил немного продолжить тему и поговорить о таком понятии, как скам (scam), которым заканчивается практически каждая пирамидальная схема. В переводе это слово означает «афера, мошенничество, жульничество», а применительно к Интернет-инвестициям имеется ввиду спланированное банкротство (обычно с потерей денег вкладчиками).
Думаю, некоторые из вас инвестируют в хайпы или неоднозначные инвестиционные компании, осуждать вас за это не буду, я против мошенничества, а не его потенциальных жертв. И даже если вы не любите рисковать, консервативный инвестиционный портфель невозможен без понимания как вовремя вывести деньги из компании и избежать банкротства. Из сегодняшней статьи вы узнаете, что такое скам, а также всё о признаках грядущих проблем в еще «живых» проектах. Эти знания реально повысят ваши шансы избежать потери вкладов в будущем!
Спасибо за внимание, продолжаем!
Скам — что это такое?
Стоит чётко понимать разницу: банкротство — это когда компания физически не может рассчитаться по своим обязательствам, потому что платить нечем. А вот скам — это спланированное банкротство, причем с самого старта проекта, то есть его первоначальная цель была именно «кинуть» людей на деньги.
Печально, но в Интернет-инвестировании львиная доля всех банкротств — это скамы. Если какая-то компания перестает выплачивать деньги своим вкладчикам, говорят, что она соСКАМилась. Чаще всего так и есть, но доказать это обычно непросто — хайп/пирамида обычно маскируется под нормальную инвестиционную компанию и имеет легенду о своей деятельности — торговля на рынках, стартап, экзотические инвестиции и т.д.
Зачем, спросите вы, планировать банкротство заранее? В случае с финансовыми пирамидами это логично, иначе в какой-то момент выплаты превысят поток новых вкладов и владелец проекта обанкротится. Не для того он ввязывался в незаконную деятельность, чтобы еще и деньги потерять 🙂 Когда становится понятно, что больше денег из проекта не выжать, администратор объявляет, что на него напали инопланетяне и забрали деньги в силу непредвиденных обстоятельств платить возможности нет, проект закрывается.
А сам в это время забирает всё, что есть на счетах и скрывается. Естественно, чтобы не попасть под арест, вся схема должна быть продумана и спланирована заранее. Инвесторам же остаётся только жаловаться по форумам и писать коллективные заявления в полицию. Не слышал, чтобы это хоть кому-то помогло вернуть деньги…
После крупных скамов на форумах и блогах начинается ДРАМА — многотысячные темы, десятки и сотни статей, одни надеются всё-таки вернуть потраченные нерационально деньги, другие понимают что всё пропало и просто изливают свой гнев, а третьи присаживаются поудобнее и, пожёвывая попкорн, с удовольствием наблюдают за происходящим 🙂 Хотя весёлого здесь мало — люди иногда делают безумные вещи вроде взятия кредитов на инвестиции в хайпы и после неудачи им не позавидуешь.
Почему происходит скам?
По версии админов и инвесторов версии могут сильно отличаться — разницу отлично демонстрирует эта картинка, которую я нашёл на одном из хайп-сайтов (не особо горю желанием их читать, но ради дела приходится 🙂 ):
Что такое скам со стороны инвесторов и админов 🙂
«Админ забрал кассу» — чаще всего это так и есть, поэтому владельцам проекта важно снять с себя ответственность или хотя бы уменьшить панику. Людям вешают лапшу на уши разнообразными способами:
И так далее… На самом деле реальная причина скама (именно скама, а не банкротства) обычно одна из двух:
Теперь давайте перейдём, пожалуй, к самому важному в этой статье — если вы знаете, что такое скам, и вас все же занесло в сомнительный инвестиционный проект, как понять, что скоро начнутся проблемы?
Признаки скорого скама компании/инвестпроекта
Итак, если вы хотите заработать и вовремя вывести все деньги, важно внимательно следить за признаками, которые могут предвещать проблемы с выплатами. Собственно, эти проблемы — уже серьёзный звоночек и сильный признак скорого скама. Начинается всё с небольших задержек, а дальше проблемы растут как снежный ком — люди всё видят и хотят забрать свои вклады, количество заявок на вывод вырастает в несколько раз и конец наступает довольно быстро.
Если всё-таки уже поздно и деньги вывести не удалось, несмотря на наличие одного или нескольких признаков скама инвестиционного проекта, важно заранее позаботиться о защите своих вложений.
Как защититься от возможного скама?
Первый и очевидный совет — сотрудничайте только с серьёзными компаниями, которые уже много лет на рынке и имеют десятки-сотни тысяч клиентов. В свою очередь, хайпы и подобные варианты вложений игнорируйте — и тогда ваши шансы попасть на скам и даже банкротство будут близки к нулю. Всегда помните о правиле: чем выше доходность, тем выше риски инвестиций.
Ну а если вы отлично знаете, что такое скам и чем он грозит, используйте такие советы:
Напоследок вспомним, какие скамы последних лет остались наиболее губительными для карманов Интернет-инвесторов.
Самые известные скамы последних лет
Когда спрашивают, что такое скам, на ум приходит беспрецедентная серия типа-банкротств Форекс-брокеров, которая коснулась, наверное, каждого активного в то время вебинвестора:
Forex MMCIS Group — компания работала в 2007-2014 годах, но наибольшую известность приобрела благодаря «Индексу Топ-20». Легенда гласит, что в индекс входили 20 лучших трейдеров этого брокера и они были такими крутыми, что все вместе зарабатывали более 100% годовых! Минимальный депозит 100$ открыл двери для высокодоходного инвестирования десяткам тысяч людей, но… на самом деле это было мошенничеством. Скам MMCIS привёл инвесторов в шок, а сюжеты про него шли даже по новостям.
Forex Trend (и Panteon Finance) — эти две связанные компании предлагали в 2009-2015 годах, казалось бы, один из самых прозрачных инструментов в Интернет-инвестировании — ПАММ-счета. Причём высокого качества, инвесторы получали от 3% в месяц с небольшими просадками, повелись все. Скам двух брокеров прошел по разным сценариям — в Panteon сотрудник проиграл все деньги на бинарных опционах, а владельцы Forex Trend создали новую компанию PrivateFX, в которой схема снова работает по второму кругу…
RVD Markets — брокер проработал с 2010 по 2015 год и попал под раздачу на фоне громкого скама FT+PF. Как и упомянутая парочка, RVD Markets предлагал инвестиции в ПАММ-счета и там тоже были высокодоходные управляющие, разница лишь в том, что они таки были реальными, например Nutellonka. В 2015 брокер объявил о банкротстве, указав причиной неудачные операции с швейцарским франком (из серии «проиграл на опционах»). Не очень было похоже на спланированное банкротство, но деньги клиенты обратно так и не получили.
Как видите, даже 5-7 лет работы не дают гарантии, что брокер надёжный и там стоит держать свои деньги. Не говоря о том, что под маской благополучной компании могут прятаться мошенники. Если не хотите попасть на скам, тщательно всё проверяйте перед инвестициями и не держите свои деньги в одном месте, это лучший способ уменьшить потери.
Ну что ж, на этом все! Мы с вами разобрались, что такое скам и как с ним бороться 🙂 Друзья, искренне надеюсь, что проблемы обойдут вас стороной в будущем, но для этого нужно всегда в голове держать информацию из этой статьи и постоянно быть начеку. С высокорисковым инвестированием по-другому нельзя.
Напоследок хотелось бы знать, как много людей, которые на своём опыте познакомились с темой этой статьи. Не поленитесь и проголосуйте, чтобы мы увидели, насколько всё плохо (или нет?):
12
Спасибо за внимание и до встречи в новых статьях 🙂 Вы уже знаете, что такое скам, так что пожелаю с ним никогда не сталкиваться, берегите свои вложения!
Все про метку СКАМ (SCAM) в Телеграмме, за что дают, на что влияет и как удалить
Что такое метка SCAM в Телеграм
SCAM — это метка в Телеграм. Она присваивается подозрительным каналам, группам, ботам и пользователям. Выглядит метка как обычное слово в рамке и размещается рядом с названием канала.
Так в Телеграме борются со спамом и мошенниками. В описании таких пользователей дополнительно написан блок с информацией на английском языке: «Warning: Many users reported this account as a scam. Please be careful, especially if it asks you for money»
Много пользователей жаловались на этого пользователя или канал, как на мошеннический. Поэтому вас просят быть осторожным, при коммуникации с ними. Особенно, если просят дать денег.
Подобные аккаунты не отображаются в глобальном поиске мессенджера. Подробнее, как пользоваться поиском в нашей статье «Как найти канал, группу или бота в Телеграм».
Пожаловаться на мошенников может каждый пользователь. Достаточно написать на официальный аккаунт поддержки по борьбе с мошенничеством (@notoscam). Люди, которые принимают сообщения с этого канала, получают зарплату, в отличие от волонтеров в обычной поддержке Телеграма. Это значит, что рассматриваются большинство отправленных жалоб. Если вы пожаловались на настоящего мошенника, то он обязательно получит эту метку.
За что можно получить метку SCAM в Телеграмме
Конкретных причин Телеграм не сообщает, а отвечает довольно расплывчато. Говорят, что чтобы не получить такую метку, достаточно не использовать свой канал для осуществления мошеннических действий. Но если проанализировать за что обычно получают эти метки, то можно получить следующий список причин:
За что не дают метку SCAM в Телеграмме
Теперь рассмотрим, чего опасаться не стоит:
Некоторые пользователи начали угрожать админам. Они пишут, что запустят программу, которая отправит несколько сотен жалоб и вам поставят эту метку. За это они просят денег. Однако поддержка Antiscam сказала, что по этому поводу беспокоиться не стоит. Поскольку метку SCAM вам просто так никто не поставит и никакие программы на это не способны.
На что влияет метка SCAM
Метка является большой проблемой, если вам ее присвоили. Это особенно касается каналов, так как после появления значка люди начинают массово отписываться, а доверие к вам снижается. Но хуже всего — ваш канал пропадает из глобального поиска. Попасть на канал или написать такому боту возможно, но только перейдя по прямой ссылке на него.
Этой меткой ваш канал «убивают». Он не сможет развиваться. А если это бот, то им не будут пользоваться в силу перечисленных выше причин. В таком случае проще создать новый канал или бота.
Люди реагируют на это по-разному. Кто-то переводит подписчиков из одного канала в другой и продолжает свою работу, следуя правилам. А кто-то во всем винит конкурентов, ссылается на ошибку Телеграм или просто прекращает свою работу.
Некоторые даже пытаются использовать эту метку в свою пользу, дописав перед ней приставку «Не» или «Not», чтобы название канала можно было прочитать, как «Не SCAM».
Как убрать метку SCAM
Убрать подобную метку вполне возможно, но надо постараться. Тем, кто занимался мошенничеством, но хотят убрать метку — откажут в любом случае. Но все иначе, если вы считаете, что ее присвоили по ошибке и вы правда никогда не обманывали. Вам придется собрать обоснованные доказательства того, что ваш канал, бот или профиль не использовался с целью мошенничества.
Это все нужно отправить в @notoscam или в службу технической поддержки. После этого останется только ждать и надеяться, что приведенные аргументы окажутся достаточно вескими, чтобы эту метку сняли.
Как жаловаться в Телеграмме на мошенников?
Чтобы аккаунт пометили, достаточно одной грамотно оформленной жалобы.
Для этого вам нужно:
Я много пишу о том, как заработать деньги в интернете, но при этом всегда уточняю, что у каждого проекта есть риск, и поэтому «что такое скам» знаю на себе и проходила это не один раз.
Оглавление:
Скам (Scam) что это такое?
Слово настолько легкое и въедливое, что сразу вошло в обиход и прикрепилось непосредственно к онлайн-инвестированию, и породило новые слова «соскамился», «оскамился», «скамнулся».
Порой на глаза попадается скам американская версия, и сразу хочу отметить, что способов написания этого слова я, как минимум, встречала три. Разобравшись в том, что это мошенничество, я бы хотела остановить внимание еще на том, что скамом может быть умышленная слежка за вами в социальных сетях, что характерно для США.
Далее, собрав данные о том, что любите, какую музыку слушаете и прочее на сайтах знакомств встречаете «идеальную половинку» и скам активизируется: длительное общение, переписки, и тут любовь всей жизни, но скамеру хочется подарок, а еще неплохо оплатить билет на самолет или прислать пару сотен долларов, чтобы затарить холодильник. Так что не будем думать, что скамятся только финансовые проекты, к сожалению, этому подвластны и люди.
Причины скамов. Почему скамятся проекты?
Думаю, что по этому вопросу можно написать целую книгу, но пока что я пишу только небольшую статью и хочу остановиться на 2-х больших группах причин скама:
Признаки скорого скама инвестиционного проекта
Технические сбои
Проблемы с выводом
Перед стартом сотрудничества с проектом, вы задумывались, в какую криптовалюту инвестировать, а сейчас вы не можете получить выплаты ни в крипте, ни в фиате? Это тоже верный признак скама, а о том, платит ли проект можно также узнавать на специализированных форумах и площадках, там народ с реакцией не запоздает. Порой система не пропускает вывод крупных сумм, в этом случае попробуйте ее уменьшить и проверить.
Увеличение процентов
Набор рекламы
Акции и бонусы за депозиты
Защититься от скама
В-третьих, перед тем, как определить куда инвестировать деньги, и при чем большие суммы, начните с малых. Порой стоит привлекать и независимых консультантов в выборе конкретного проекта. Всегда детально изучайте: насколько много первичных признаков откровенного скама и принимайте решение осознано.
Чего не стоит делать при скаме
Когда вы прочувствовали, что значит скам на себе лично, то настоятельно рекомендую (понимаю, как это сложно порой), не тратить деньги в проекте далее, не изводить себя и просто смириться с тем, что деньги похоронены. Конечно, можно обратиться с заявлением в полицию или другие органы, но по сути, вас не обокрали, а вы сами отдали деньги компании. Казалось бы, буквально пару дней назад вы рассчитывали на проект, как на пассивный доход, а теперь даже не можете зайти в свой личный кабинет. Это бывает, и без этого не возможно интернет-инвестирование.
Традиционно желаю вам, чтобы скамы случались тогда, когда вы отбили депозит, получили профит и вывели его, и чтобы их было в жизни немного.
Как избежать Ханипота, Рагпула и других видов скама. ПЛЮС наш новый улучшенный скам-фильтр! Часть 1
В мире криптовалют, DeFi, и децентрализованных бирж (DEX), к сожалению, на каждом шагу встречаются скам-проекты, использующие определенные приёмы, чтобы заставить трейдеров и инвесторов вложиться в них и потерять свои деньги.
Часто такие виды скама называют Ханипотами (Honeypots, с англ. «Приманка») и Рагпулами (Rug pulls, с англ. «дёргать коврик»).
Большинство таких видов скама происходит либо на Ethereum (Uniswap или SushiSwap), либо на Binance SmartChain (PancakeSwap).
В этой статье мы рассмотрим, как работают эти виды скама и какие можно применить тактики, чтобы их избежать. Главная цель этой статьи – помочь нашему комьюнити и пользователям ListingSpy избежать потери денег. Образование – мощнейший инструмент, поэтому давайте вникнем в суть и посмотрим, как избежать скама!
Содержание
Как работает Скам
Рагпулы (Rug pulls, «дергание коврика»)
Когда вы покупаете тот или иной токен, он обычно прикреплен к пулу ликвидности.
Пул ликвидности – это сумма средств, которые заблокированы в контракте, создающие некий «пул», где вы можете покупать и продавать монеты. Чтобы не было необходимости ждать кого-то, кто подтвердит вашу покупку или продажу, автоматические маркет-мейкеры используют пулы, тем самым позволяя торговать быстро и эффективно.
Скамеры действуют по следующей схеме – запускают новую монету, прикрепляют её к пулу ликвидности и ждут, когда люди начнут покупать монеты. Как только достаточно людей скупит монеты, скамеры уменьшают пул ликвидности, выводят все деньги и оставляют вас с обесцененной монетой. А вы об этом узнаёте, когда уже становится слишком поздно. «Коврик из под ног уже выдернули».
Ханипоты (Honeypots, «приманки»)
Такие схемы часто менее очевидны не натренированному глазу, порой их трудно обнаружить даже опытному криптотрейдеру.
Даже опытные трейдеры становятся жертвами ханипотов, они видят, как “накачивается” цена монеты, и “запрыгивают в поезд”, не проверив все досконально.
Скаммеры вставляют в контракт фрагмент кода, который позволяет выводить монеты только на определенные (их собственные) кошельки.
Они запускают монету, и люди начинают её покупать. Видя, как “накачивается” монета, люди думают: «Воу, потрясающе!» Стоимость растёт и растёт. «Красных свечей» на графике мало, или даже нету совсем. Скорее всего, вы задержитесь на некоторое время, а потом всё же решите, что этого достаточно, и попытаетесь вывести деньги. И только здесь вы обнаружите, что не можете этого сделать, так как в контракте сказано, что вывод денег позволен только на конкретные кошельки.
Ваши деньги зависли в воздухе, и вы ничего не можете с этим поделать. А скамер может вывести деньги в любой момент.
Примечание: некоторые из таких схем длятся в течение нескольких дней или недель, и люди думают, что они наткнулись на золотую жилу. Думают что стоимость взлетит до небес, и продолжают покупать ещё и ещё.
Что можно сделать, чтобы избежать скама
НАУЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Помимо необходимости быть очень внимательным, существуют инструменты, которые помогут вам «прочитать скрытые знаки» и избежать распространённых схем скама.
Etherscan и BscScan – два инструмента, которые помогут вам бороться против скамеров.
Вот как они могут быть полезны:
Сначала найдите Token ID (ID токена) монеты которую хотите проверить, и введите его в соответствующий blockchain-сканер (BscScan / Etherscan).
На следующей странице перейдите в «Token Tracker (Токен-трекер)». Вы увидите вкладку с надписью «Holders (Держатели)». Здесь вы можете увидеть все кошельки с токенами и пулы ликвидности.
Token Sniffer – ещё один великолепный ресурс. Введите идентификатор токена вверху справа и посмотрите результат «Automated contract audit (Автоматизированный аудит контракта)». Если там есть какие-либо предупреждения, держитесь подальше от этого проекта.
«No prior similar token contracts (Отсутствие предыдущих контрактов с подобными токенами)» иногда является ложным предупреждением, потому что многие проекты используют шаблоны контрактов, а уникальный контракт просто означает, что он был написан без использования шаблона. Однако в таких кастомных контрактах есть дополнительный риск эксплойтов, поскольку они не были тщательно протестированы и могут содержать неизвестные уязвимости.
Посмотрите транзакции
Вы можете мониторить транзакции с помощью Etherscan / BscScan или можете зайти на веб-сайты PooCoin или DexTools, там ввести Token contract address (Адрес контракта токена) и изучить список транзакций. Если вы видите, что нет продающих кошельков, или все продажи идут с одного-двух кошельков – держитесь подальше. Скорее всего, это Ханипот. Если же продажа ведётся с большого количества кошельков – здесь, вероятно, безопасно.
ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕДИТЕ СВОЁ СОБСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (aka DD / DYOR)
Один из лучших способов избежать скама – это самому быть очень внимательным.
Что это значит? Это значит, что нужно посмотреть, кто создал токен, изучить веб-сайт, проверить код, узнать подробнее о команде и т.д.
По сути, это означает, что прежде чем вложить свои деньги, нужно тщательно изучить проект – сделать DYOR (Do Your Own Research).
Вот некоторые вещи, на которые следует обратить особое внимание, так называемые «красные флажки»:
1. Внимательно изучите веб-сайт.
Здесь всё довольно просто, если веб-сайт выглядит будто делался на скорую руку, и сам функционал не на должном уровне – это плохой знак!
Проверьте, когда был зарегистрирован домен для веб-сайта, перейдите на whois.domaintools.com и введите имя домена.
Если домен был зарегистрирован в течение 24 часов или меньше перед запуском проекта, будьте уверены – это скам.
2. Проверьте их социальные сети.
У хороших проектов будут профессиональные менеджеры социальных сетей, авторы и другие креативщики.
А вот скам-проекты не часто могут похвастаться такими вещами.
3. Изучите подписчиков в Twitter и Telegram.
Вычислить ботов и фейковые аккаунты в Twitter довольно просто.
Такие аккаунты, как правило, не очень старые, созданы в течение недели, максимум нескольких последних месяцев.
Тоже самое можно сказать и о Telegram-аккаунтах.
4. Концентрация токенов в кошельках.
Если заметили, что большая часть токенов хранится в одном или нескольких кошельках – держитесь подальше. Также вас может насторожить следующее.
5. Функция «mint» (mint function).
Функция «mint» позволяет владельцу контракта создавать токены когда ему заблагорассудится!
Бывает, владелец создаёт себе кучу токенов, затем продает их, занижая цену токена, а потом просто исчезает со всеми деньгами.
Всегда ли наличие функции mint – плохо?
Нет, не всегда, есть определенные случаи, когда её использование обосновано и даже необходимо.
Функция mint необходима, когда каждый блок токенов майнится за вознаграждение – представьте себе доходное фермерство на DEX, например Pancakeswap и Uniswap, вознаграждение предусмотрено в самой функции.
Как обезопасить себя, если присутствует функция mint?
Всегда проверяйте, есть ли в ней необходимость.
Фермы доходности и аналогичные проекты нуждаются в функции mint, потому что такой фарминг предусматривает эту функцию для выдачи вознаграждений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы торгуете токеном, у которого предусмотрен некий максимальный объём предложения, но при этом есть функция «mint» – то это тревожный звоночек!
Медленный Рагпул
Этот тип гораздо труднее определить!
Тут скамеры обычно создают абсолютно легитимно-выглядящую монету без каких-либо тревожных знаков, и раскидывают большое количество монет по сотням кошельков, к которым есть доступ только у них.
Например, 20% монет распределяются на 500 кошельков по 0,04% на каждый. Когда люди начнут покупать монету и цена начнёт расти, скамеры станут сбрасывать (продавать) свои монеты, чтобы заработать деньги. Люди будут продолжать покупать, а скамеры сливать, пока все их кошельки не опустеют. Такое очень сложно заметить, самый надежный способ – использовать Etherscan или BscScan, и высматривать есть ли большое количество кошельков с приблизительно одинаковым % токенов.
Используйте новый фильтр «Low Liquidity (Низкая ликвидность)» на ListingSpy
Мы продолжаем улучшать Scam Filter (Скам-фильтр), чтобы у наших пользователей всё было благополучно. На данный момент он хорошо работает и удаляет огромное количество токенов со скамом.
Эти токены удаляются исходя из низкого объема продаж, количества транзакций, ликвидности, а также основываясь на том, кто является держателем. Это защищает от 90% случаев скама! Однако скам-фильтр НЕ идеален, и до сих пор появляется много кейсов со скамом, поэтому мы всегда рекомендуем проводить собственное исследование, прежде чем думать о покупке какого-либо токена.
НОВИНКА! Фильтр низкой ликвидности
С помощью этого фильтра вы можете быстро уменьшить количество новых токенов, которые вам нужно проанализировать для PancakeSwap, с
2,5 тысяч до нескольких сотен. Все токены с ликвидностью 0% (и просто с низкой ликвидностью) отображаться не будут!
Фильтр проверки контракта (будет доступен в ближайшее время!)
Это будет следующее улучшение нашего фильтра, мы будем сканировать контракты токенов на предмет различных скамерских уловок, сейчас проходит тестирование, релиз ожидается в этом месяце.
Заключение
Крипто-мир во многом похож на Дикий Запад; полон потенциала и потрясающих наград, но в то же время пропитан беззаконием и потенциальными угрозами, а на каждом шагу поджидают мошенники.
С большинством новых монет нужно быть очень осторожными!
Тем не менее, при должной осмотрительности и использовании таких инструментов, как ListingSpy, Token Sniffer и Etherscan/BscScan, вы сможете избежать большей части скама.
Если вы все еще используете бесплатную версию ListingSpy, задумайтесь об апгрейде до Standard, Premium или Exclusive, и вы получите доступ к ещё более мощным функциям.
Не забывайте следить за нашими обновлениями и промо-акциями в Twitter.
А также присоединяйтесь к нашему комьюнити в Telegram, там мы общаемся о скрытых возможностях и «алмазных приисках» в мире криптовалют.